Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; 10 lãnh đạo khác bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo. Thúy có một tiền án và bị tạm giam từ 9/2023.

Tháng 7/2019, Thúy lập Nhật Nam với vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồng nhưng thực tế không ai góp. Từ nền tảng này, bà dựng “hệ sinh thái” gồm Nhật Nam Sơn Tây, Sông Đà Nhật Nam, Nam Nhật Khang và Sông Đà Invest, đều kê khai vốn 100-500 tỷ đồng nhưng không góp thực, dùng làm bình phong. Dù kinh doanh thua lỗ, Thúy và đồng phạm quảng bá gian dối, hứa lợi nhuận 168-192% sau 2 năm để hút tiền vào các dự án bất động sản không có thật, đồng thời chỉ đạo cất giấu hồ sơ và xóa dữ liệu kế toán.

Sau hai năm, Nhật Nam mở 32 chi nhánh, ký hơn 43.000 hợp đồng, thu 9.113 tỷ đồng; trong đó 4.144 tỷ đồng dùng trả gốc cho hợp đồng trước, còn hơn 4.968 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt. Chỉ khoảng 204 tỷ đồng được dùng mua một số đất ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đăk Lăk, Tây Ninh, Phú Quốc, Bắc Giang, chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất thuê 50 năm và một số lô đất phân lô; các tài sản này được quảng cáo thành dự án lớn để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.

Khoản chi thực tế cho vận hành còn vượt “đầu tư”: 567 tỷ đồng cho xăng xe, quảng cáo, thuê văn phòng; 290 tỷ đồng thưởng cho nhà đầu tư; hơn 2.300 tỷ đồng hoa hồng và thưởng cho nhân viên; 110 tỷ đồng mua cổ phiếu công ty S/C. Ngoài ra, Thúy bị cáo buộc sử dụng 1.468 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.

Về rửa tiền, Thúy chỉ đạo rút chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, rút tiền mặt để che giấu nguồn gốc và mua bất động sản, cổ phiếu. Bà sử dụng 128 tỷ đồng cho 5 thương vụ: mua 9 thửa đất ở Tây Ninh nhờ lái xe đứng tên; chuyển 7,5 tỷ đồng nhờ người quen đấu giá 14 thửa ở Thạch Thành (Thanh Hóa); nhờ chồng là ca sĩ Khánh Phương đứng tên mua căn hộ tại The Prince giá 7,3 tỷ đồng và đặt cọc 2,5 tỷ đồng mua căn tại Cao Ốc Phú Nhuận giá 18 tỷ đồng; đồng thời thỏa thuận mua 2,6 triệu cổ phiếu SJC của Công ty CP Sông Đà 1.01 với giá 340 tỷ đồng nhưng mới thanh toán 110 tỷ đồng, sau đó chỉ đạo bán hết số cổ phiếu. Những người đứng tên hộ, gồm chồng và một số nhân viên, được xác định không biết nguồn tiền phạm tội nên không bị truy cứu về rửa tiền.

Thúy và 10 đồng phạm bị yêu cầu bồi thường gần 5.000 tỷ đồng cho các bị hại nhưng đến nay chưa nộp lại tiền; chỉ có ba bị cáo là cấp dưới được gia đình khắc phục tổng 1,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên 70 bất động sản của Thúy, gồm biệt thự và các tài sản tại Xuân Khanh (Sơn Tây), An Phú (Mỹ Đức) ở Hà Nội; xã Thạch Bình và Tân Tiến (Thanh Hóa); xã Ea Nuôl (Đăk Lăk); xã Bến Cầu (Tây Ninh); Phú Quốc; cùng 2 căn chung cư tại Hà Nội và TP HCM.

Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử.