Zhimin Qian, còn gọi là Yadi Zhang, nhận tội tại Southwark Crown Court về hành vi chiếm đoạt và sở hữu trái phép tiền mã hóa sau cuộc điều tra bảy năm của Metropolitan Police. Cảnh sát thu hồi 61.000 bitcoin, ước hơn £5bn (USD 6.7bn), được xem là vụ thu giữ tiền số đơn lẻ lớn nhất thế giới. Qian trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả, vào Anh và tìm cách rửa tiền qua mua bất động sản trước khi bị bắt giữ.

Từ 2014 đến 2017, Qian cầm đầu vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc với hơn 128.000 nạn nhân. Nhiều người, chủ yếu 50–75 tuổi, bị lôi kéo đầu tư số tiền từ hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu nhân dân tệ, qua giới thiệu bạn bè và gia đình. Truyền thông mô tả Qian như “nữ thần tài”, trong khi tiền chiếm đoạt được chuyển hóa và cất giấu dưới dạng bitcoin.

Qian nhận hỗ trợ từ Jian Wen, người đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vì rửa tiền. Wen chuyển từ sống trên cửa hàng ăn sang nhà thuê trị giá hàng triệu bảng ở Bắc London và mua hai bất động sản tại Dubai trên £500.000; cảnh sát đã thu hơn £300m bitcoin từ Wen. CPS nhấn mạnh tiền mã hóa ngày càng bị tội phạm có tổ chức dùng để che giấu và chuyển tài sản.

Luật sắp đổi giúp nhà chức trách Anh dễ thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản số, đồng thời tạo cơ chế để một số nạn nhân xin trả lại tài sản. Luật sư của Qian nói đà tăng giá tiền mã hóa đảm bảo đủ nguồn để bồi thường, dù có thông tin chính phủ Anh có thể giữ một phần tiền thu giữ. Qian đang bị tạm giam, chờ tuyên án sau phiên xử các đồng phạm khác; thời điểm tuyên án chưa ấn định.