Tóm tắt
Ngày 29/9/2026, Tòa Phúc thẩm București (Curtea de Apel București) chấp nhận kháng nghị của Cục Điều tra Tội phạm có Tổ chức và Khủng bố (DIICOT) và ra lệnh bắt tạm giam 30 ngày đối với Călin Georgescu và Ionel Rusen, thay cho biện pháp kiểm soát tư pháp trước đó của Tòa án București (Tribunalul București). Lý do gồm email, cuộc gọi, tài liệu có vẻ “ngoại giao” và một chuyển khoản 118.000 lei liên quan đến nhạc phụ của Georgescu, trong bối cảnh vụ bị nghi lừa đảo với thiệt hại 1,1 triệu EUR.
Mặc dù Georgescu khai không quen Massimiliano Arena, đa số hội đồng nêu các trao đổi WhatsApp, ảnh chụp màn hình và email ngày 18/3/2022, 20/3/2022 cho thấy ông tham gia các cuộc gọi hội nghị với Arena và Răzvan-Liviu Leu. Arena được giới thiệu là đại diện của Ngân hàng Wealth Bank (Wealth Bank). Từ các bằng chứng này, đa số kết luận lời khai của Georgescu bị mâu thuẫn và ông có dấu hiệu tham gia tích cực vào cơ chế phạm tội bị nghi ngờ.
Hồ sơ xoay quanh khoản tài trợ 6 triệu EUR mà Công ty Real Concrete Land SRL (Real Concrete Land SRL) tìm cách tiếp cận qua các tổ chức tài chính nước ngoài. Để được xét cấp tín dụng, công ty và đại diện đã nộp tổng cộng 1,1 triệu EUR làm bảo chứng vào tháng 12/2021 và 1/2022; tài trợ không thành và bảo chứng không được hoàn trả đầy đủ. Theo đa số, Georgescu khởi xướng và kết nối người bị hại với Ionel Rusen, người được giới thiệu có thể thực hiện thủ tục tín dụng, còn Arena hỗ trợ/ xác nhận quy trình.
Sau khi tài trợ không thành, trao đổi giữa Georgescu và Leu vẫn tiếp diễn từ 6–10/2023. Nhiều tin nhắn được trích dẫn như “Mình xử lý. Sẽ phản hồi”, “Đã làm xong/ chờ đến sáng mai, mình báo các bước”, kèm thông tin làm việc với ngân hàng và hẹn cập nhật. Georgescu còn giới thiệu các phương án tài chính khác và kết nối Leu với những người mà ông nói có thể giúp giải quyết.
Ngày 6/10/2023, Leu gửi thông tin tài khoản cho Georgescu; cùng ngày, Vasile Moldoveanu, được xác định là nhạc phụ của Georgescu, chuyển cho Leu 118.000 lei với ghi chú “Împrumut”. Leu khai đây là “hỗ trợ” từ phía Georgescu. Curtea de Apel București yêu cầu làm rõ bản chất, mục đích khoản tiền và vai trò của Georgescu trong các bước liên quan tài trợ.
Về nguy cơ bỏ trốn, hồ sơ có các trao đổi riêng tư cho thấy Georgescu nhờ Rusen tìm một bất động sản “an toàn” ở Ý, có cả khu phụ cho “người phục vụ” và “nằm dưới pháp luật Ý”, đồng thời nhấn mạnh phải tuyệt đối kín đáo. Ông còn yêu cầu làm thủ tục xin tị nạn chính trị cho bản thân và “những người ủng hộ”, nhắc tới một cựu công tố viên ở Ý có thể hỗ trợ. Khám xét ngày 21/9/2026 phát hiện thiết bị gây nhiễu, một tài liệu ghi “Diplomatic Passport – Order of Malta” và một “Diplomatic Id” đề “Senator Georgescu Călin/Prior of United States of America”, hiệu lực 15/5/2025–14/5/2030. Đại sứ quán của Ordinul Suveran Quân sự Malta tại România (Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România) khẳng định Georgescu không phải thành viên và không được cấp giấy tờ; giải thích của phía bào chữa rằng đây là quà từ một người quen ở Ý bị đánh giá là giảm nhẹ ý nghĩa tang vật.
Trước lập luận các trao đổi về Ý xảy ra từ 2025, đa số nêu khi đó vụ án vẫn ở giai đoạn xác minh, còn việc khởi tố bị can diễn ra vào 9/2026; tổng hợp các dữ kiện về ý định rời khỏi Romania, tìm chỗ ở nước ngoài, chuẩn bị giấy tờ và liên hệ ngoại quốc cho thấy “nguy cơ né tránh và can thiệp vào quá trình tố tụng” là hiện hữu. Tuy nhiên, thẩm phán Cristina Grecu có ý kiến riêng, cho rằng giữ kiểm soát tư pháp là đủ: ý định mua nhà ở Ý và có thiết bị gây nhiễu tự thân chưa chứng minh ý định bỏ trốn cụ thể, hơn nữa cơ quan tố tụng đã biết về những trao đổi này từ 5/2025. Bà cũng lưu ý các điểm bất nhất trong lời khai của người bị hại và việc vai trò của Georgescu được nêu rõ ràng chỉ từ đơn tố năm 2024. Georgescu vẫn hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội; bắt tạm giam là biện pháp tố tụng, không phải kết luận có tội.
Mặc dù Georgescu khai không quen Massimiliano Arena, đa số hội đồng nêu các trao đổi WhatsApp, ảnh chụp màn hình và email ngày 18/3/2022, 20/3/2022 cho thấy ông tham gia các cuộc gọi hội nghị với Arena và Răzvan-Liviu Leu. Arena được giới thiệu là đại diện của Ngân hàng Wealth Bank (Wealth Bank). Từ các bằng chứng này, đa số kết luận lời khai của Georgescu bị mâu thuẫn và ông có dấu hiệu tham gia tích cực vào cơ chế phạm tội bị nghi ngờ.
Hồ sơ xoay quanh khoản tài trợ 6 triệu EUR mà Công ty Real Concrete Land SRL (Real Concrete Land SRL) tìm cách tiếp cận qua các tổ chức tài chính nước ngoài. Để được xét cấp tín dụng, công ty và đại diện đã nộp tổng cộng 1,1 triệu EUR làm bảo chứng vào tháng 12/2021 và 1/2022; tài trợ không thành và bảo chứng không được hoàn trả đầy đủ. Theo đa số, Georgescu khởi xướng và kết nối người bị hại với Ionel Rusen, người được giới thiệu có thể thực hiện thủ tục tín dụng, còn Arena hỗ trợ/ xác nhận quy trình.
Sau khi tài trợ không thành, trao đổi giữa Georgescu và Leu vẫn tiếp diễn từ 6–10/2023. Nhiều tin nhắn được trích dẫn như “Mình xử lý. Sẽ phản hồi”, “Đã làm xong/ chờ đến sáng mai, mình báo các bước”, kèm thông tin làm việc với ngân hàng và hẹn cập nhật. Georgescu còn giới thiệu các phương án tài chính khác và kết nối Leu với những người mà ông nói có thể giúp giải quyết.
Ngày 6/10/2023, Leu gửi thông tin tài khoản cho Georgescu; cùng ngày, Vasile Moldoveanu, được xác định là nhạc phụ của Georgescu, chuyển cho Leu 118.000 lei với ghi chú “Împrumut”. Leu khai đây là “hỗ trợ” từ phía Georgescu. Curtea de Apel București yêu cầu làm rõ bản chất, mục đích khoản tiền và vai trò của Georgescu trong các bước liên quan tài trợ.
Về nguy cơ bỏ trốn, hồ sơ có các trao đổi riêng tư cho thấy Georgescu nhờ Rusen tìm một bất động sản “an toàn” ở Ý, có cả khu phụ cho “người phục vụ” và “nằm dưới pháp luật Ý”, đồng thời nhấn mạnh phải tuyệt đối kín đáo. Ông còn yêu cầu làm thủ tục xin tị nạn chính trị cho bản thân và “những người ủng hộ”, nhắc tới một cựu công tố viên ở Ý có thể hỗ trợ. Khám xét ngày 21/9/2026 phát hiện thiết bị gây nhiễu, một tài liệu ghi “Diplomatic Passport – Order of Malta” và một “Diplomatic Id” đề “Senator Georgescu Călin/Prior of United States of America”, hiệu lực 15/5/2025–14/5/2030. Đại sứ quán của Ordinul Suveran Quân sự Malta tại România (Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România) khẳng định Georgescu không phải thành viên và không được cấp giấy tờ; giải thích của phía bào chữa rằng đây là quà từ một người quen ở Ý bị đánh giá là giảm nhẹ ý nghĩa tang vật.
Trước lập luận các trao đổi về Ý xảy ra từ 2025, đa số nêu khi đó vụ án vẫn ở giai đoạn xác minh, còn việc khởi tố bị can diễn ra vào 9/2026; tổng hợp các dữ kiện về ý định rời khỏi Romania, tìm chỗ ở nước ngoài, chuẩn bị giấy tờ và liên hệ ngoại quốc cho thấy “nguy cơ né tránh và can thiệp vào quá trình tố tụng” là hiện hữu. Tuy nhiên, thẩm phán Cristina Grecu có ý kiến riêng, cho rằng giữ kiểm soát tư pháp là đủ: ý định mua nhà ở Ý và có thiết bị gây nhiễu tự thân chưa chứng minh ý định bỏ trốn cụ thể, hơn nữa cơ quan tố tụng đã biết về những trao đổi này từ 5/2025. Bà cũng lưu ý các điểm bất nhất trong lời khai của người bị hại và việc vai trò của Georgescu được nêu rõ ràng chỉ từ đơn tố năm 2024. Georgescu vẫn hưởng nguyên tắc suy đoán vô tội; bắt tạm giam là biện pháp tố tụng, không phải kết luận có tội.