Tóm tắt
Răzvan Leu lần đầu lên tiếng sau các cuộc khám xét của cơ quan điều tra, cho biết đã mất 1,1 triệu euro vì tin vào một khoản tài trợ 6 triệu euro không thành hiện thực và khẳng định việc tố cáo không có mục tiêu chính trị.
Ông xác nhận đã nộp đơn tố giác hình sự vào tháng 1/2024 sau nhiều năm cố gắng đòi tiền bằng thương lượng bất thành, nói rằng số tiền bị mất là do tin vào một cam kết tài chính không bao giờ được giải ngân.
Theo lời kể, ông gặp Călin Georgescu năm 2021, tin vào quyết tâm, câu chuyện và các kế hoạch mà người này trình bày, tương tự như niềm tin của nhiều người khác, nhưng sau đó nhận ra đây là một sự lừa dối.
Leu cho biết đã nộp 1,1 triệu euro làm tiền ứng trước cho một hạn mức tín dụng 6 triệu euro phục vụ đầu tư kinh doanh, do một công ty tài chính được Călin Georgescu và các đối tác giới thiệu và bảo đảm. Thông tin trước đó cho thấy cuối năm 2021 ông từng chuyển 1 triệu euro vào một ngân hàng Thụy Sĩ trước khi bắt đầu yêu cầu hoàn trả.
Ông nói khoản bảo chứng không được trả lại và trong quá trình đòi tiền còn nhận các lệnh chuyển tiền cùng giấy tờ bị cho là giả. Trao đổi tin nhắn năm 2023 cho thấy Georgescu nhiều lần trấn an rằng “sẽ giải quyết”, “đã thực hiện”, và thủ tục “mất vài ngày”, những điều mà Leu khi đó tin là có cơ sở, một phần vì kế hoạch chính trị được giới thiệu.
Leu khẳng định không có lợi ích chính trị, mục tiêu là công lý và thu hồi thiệt hại; ông bày tỏ niềm tin rằng Cục Điều tra Tội phạm Có tổ chức và Khủng bố (DIICOT) sẽ làm rõ và nhấn mạnh tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, không bình luận về chứng cứ để tránh ảnh hưởng điều tra.
Cùng ngày, DIICOT thi hành 5 lệnh khám xét tại București, Mogoșoaia, Ciolpani và Buftea. Georgescu được đưa từ Otopeni về nhà ở Mogoșoaia để chứng kiến khám xét. Theo DIICOT, tháng 9/2021 hai công dân Romania và một công dân Italy bị nghi lập nhóm tội phạm hoạt động tại Romania và Vương quốc Anh, mạo xưng là doanh nhân thành đạt để “bảo lãnh” tài trợ nước ngoài, yêu cầu đặt cọc tiền bảo chứng. Các cáo buộc đang được điều tra và mọi người liên quan đều được hưởng suy đoán vô tội.
Ông xác nhận đã nộp đơn tố giác hình sự vào tháng 1/2024 sau nhiều năm cố gắng đòi tiền bằng thương lượng bất thành, nói rằng số tiền bị mất là do tin vào một cam kết tài chính không bao giờ được giải ngân.
Theo lời kể, ông gặp Călin Georgescu năm 2021, tin vào quyết tâm, câu chuyện và các kế hoạch mà người này trình bày, tương tự như niềm tin của nhiều người khác, nhưng sau đó nhận ra đây là một sự lừa dối.
Leu cho biết đã nộp 1,1 triệu euro làm tiền ứng trước cho một hạn mức tín dụng 6 triệu euro phục vụ đầu tư kinh doanh, do một công ty tài chính được Călin Georgescu và các đối tác giới thiệu và bảo đảm. Thông tin trước đó cho thấy cuối năm 2021 ông từng chuyển 1 triệu euro vào một ngân hàng Thụy Sĩ trước khi bắt đầu yêu cầu hoàn trả.
Ông nói khoản bảo chứng không được trả lại và trong quá trình đòi tiền còn nhận các lệnh chuyển tiền cùng giấy tờ bị cho là giả. Trao đổi tin nhắn năm 2023 cho thấy Georgescu nhiều lần trấn an rằng “sẽ giải quyết”, “đã thực hiện”, và thủ tục “mất vài ngày”, những điều mà Leu khi đó tin là có cơ sở, một phần vì kế hoạch chính trị được giới thiệu.
Leu khẳng định không có lợi ích chính trị, mục tiêu là công lý và thu hồi thiệt hại; ông bày tỏ niềm tin rằng Cục Điều tra Tội phạm Có tổ chức và Khủng bố (DIICOT) sẽ làm rõ và nhấn mạnh tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, không bình luận về chứng cứ để tránh ảnh hưởng điều tra.
Cùng ngày, DIICOT thi hành 5 lệnh khám xét tại București, Mogoșoaia, Ciolpani và Buftea. Georgescu được đưa từ Otopeni về nhà ở Mogoșoaia để chứng kiến khám xét. Theo DIICOT, tháng 9/2021 hai công dân Romania và một công dân Italy bị nghi lập nhóm tội phạm hoạt động tại Romania và Vương quốc Anh, mạo xưng là doanh nhân thành đạt để “bảo lãnh” tài trợ nước ngoài, yêu cầu đặt cọc tiền bảo chứng. Các cáo buộc đang được điều tra và mọi người liên quan đều được hưởng suy đoán vô tội.
