Giữa tháng 3 tại Leipzig, Cảnh sát Hình sự Liên bang (Bundeskriminalamt, BKA) bắt giữ Rakan A., công dân Iraq bị nghi từng chiến đấu cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Islamischer Staat, IS) từ khi còn thiếu niên, phục vụ trong nhiều đơn vị thuộc Dhat-al-Sawari-Division. Theo điều tra do Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Đức (Norddeutscher Rundfunk, NDR), Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Đức (Westdeutscher Rundfunk, WDR) và Báo Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) thu thập, điểm khác thường là phương pháp mới: BKA truy vết bằng các tài liệu mật lấy từ nội bộ IS để nhận diện những người từng là tay súng hiện sống ở Đức.

Bằng cách khai thác dữ liệu này, lực lượng an ninh và tư pháp đã xác định được hàng chục người bị nghi từng thuộc IS; khoảng 30 trường hợp đã và đang bị điều tra, BKA chỉ cho biết đang xử lý “một số lượng lớn” hồ sơ. Sáu người đã bị kết án; gần đây, Văn phòng Hình sự bang Sachsen (Landeskriminalamt Sachsen) bắt thêm hai nghi phạm và một người khác cuối tháng 3, theo Văn phòng Tổng Công tố Dresden (Generalstaatsanwaltschaft Dresden). Hàng trăm vụ việc nữa có thể tiếp nối; luật sư của Rakan A. không phản hồi.

Nguồn lực điều tra cốt lõi là khoảng 400 danh sách tên thành viên IS, thu được trong chiến sự và từ các tay súng bị bắt, gồm tài liệu từ nhà khách, cơ quan lương bổng, bệnh viện của “caliphate”. Một phần do cơ quan tình báo thu thập, phần khác do Liên Hợp Quốc tổng hợp. Chuyên gia Hồi giáo học và giám định viên tòa án Guido Steinberg đánh giá kho dữ liệu này có giá trị đặc biệt cho truy tố và khẳng định tính xác thực; dù tổng cộng gần 2 triệu mục thông tin, số chiến binh IS giai đoạn 2014–2017 ước tối đa 40.000, nên danh sách chồng lấn lớn.

Các danh sách rất không đồng nhất: chỗ có tên và ngày sinh, chỗ có ảnh; phần lớn viết tay, một số là bảng Excel, tất cả bằng tiếng Ả Rập. Theo lãnh đạo vụ thuộc BKA Marc Hallensleben, cơ quan phải xử lý kỹ thuật, kiểm chứng tính xác thực và khai thác liên tục với nguồn lực lớn. Tài liệu giá trị nhất là bảng lương của IS với khoảng 50.000 mục, lập tại Iraq từ 2/2016 đến 6/2017, do Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (US-Streitkräfte) thu giữ gần Mossul; gồm tên thật, bí danh, mã số dân số, ngày sinh, thông tin người thân và đơn vị chiến đấu.

BKA đang đối chiếu quy mô lớn giữa dữ liệu IS và cơ sở dữ liệu của Đức, đến nay đã xác định khoảng 75 người đăng ký cư trú ở Đức bị nghi từng thuộc IS; chưa phải tất cả đều bị điều tra và mới xử lý chưa đến một nửa số mục. Ảnh các tay súng IS cũng được so khớp tự động với dữ liệu chính quyền, mang lại gần 100 nhận diện bổ sung. BKA không công bố chi tiết, nhấn mạnh quá trình phức tạp và đang tiếp diễn.

Nguồn dữ liệu này còn giúp phát hiện người chưa từng bị chú ý trước đó và ngăn chặn thêm các trường hợp nhập cảnh: gần 20.000 tên đã được đưa vào hệ thống để có thể bị từ chối ngay tại biên giới. Hallensleben khẳng định việc khai thác kiên trì các danh sách góp phần tăng cường an ninh cho toàn châu Âu.