Cơ quan công tố sẽ kiểm tra các thông tin trên truyền thông về bất thường trong hoạt động và trục trặc rút tiền tại sàn giao dịch Zondacrypto (Zondacrypto), sau loạt bài nêu nguy cơ mất khả năng chi trả của cổng tài chính Money.pl (Money.pl) và cổng thông tin Wirtualna Polska (Wirtualna Polska).

Quyết định này được đưa ra sau các bài viết về sụt giảm dự trữ và khó khăn chi trả; vụ việc sẽ được phân tích trong khuôn khổ một thủ tục đã mở do đơn vị Silesia của Viện Công tố Quốc gia (Prokuratura Krajowa) phụ trách, liên quan đến vụ mất tích của Sylwester Suszek, nhà sáng lập sàn BitBay (BitBay), tiền thân của Zondacrypto.

Theo yêu cầu bình luận của Money.pl, Zondacrypto cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan nhà nước để làm rõ nghi vấn. Do là tổ chức tài chính được cấp phép, chịu kiểm toán và giám sát tại nhiều khu vực pháp lý châu Âu, công ty coi sự quan tâm của cơ quan công quyền là cơ chế chuẩn để kiểm chứng thông tin sai lệch trên truyền thông.

Zondacrypto nhấn mạnh mình ổn định và hoàn toàn có khả năng chi trả, với mức bảo chứng trên 100% đối với nghĩa vụ với người dùng. Doanh nghiệp nói hoạt động của sàn tách biệt với các vấn đề lịch sử của những pháp nhân hoặc bên thứ ba trước đây và hướng tới chuẩn hóa theo quy định MiCA.

Công ty bác bỏ thông tin về vấn đề thanh khoản, cho rằng hiểu lầm xuất phát từ việc diễn giải sai dữ liệu của các ví nóng. Phần lớn tài sản được lưu trữ ở ví lạnh, tách khỏi internet; tới ngày 1/4, dự trữ bitcoin vượt hơn 4,5 nghìn BTC, theo công ty đủ bảo chứng đầy đủ cho khách hàng.

Zondacrypto thừa nhận gần đây một số lệnh rút có thể chậm do triển khai hệ thống an ninh mới và cần xác minh thủ công, nhưng cam kết đưa thời gian xử lý về mức tiêu chuẩn 48 giờ trong vòng 10 ngày. Doanh nghiệp cũng nói các chuyển khoản giữa nền tảng là nghiệp vụ chuẩn để quản lý thanh khoản và phục vụ khách hàng tổ chức; trong năm 2025 đã xử lý hơn 1,1 tỷ EUR tiền nạp và hơn 1 tỷ EUR tiền rút.

Trước đó, Money.pl dẫn phân tích của công ty Recoveris (Recoveris) cho rằng dự trữ bitcoin của sàn có thể đã giảm khoảng 99% và người dùng phản ánh khó rút tiền. Theo các kết quả này, lượng bitcoin ở ví nóng thu hẹp còn một phần nhỏ, làm dấy lên rủi ro mất khả năng chi trả nếu quy mô rút tiền tăng mạnh.