Slovakia triển khai chiến dịch Pantastic theo yêu cầu của Viện Công tố châu Âu (Európska prokuratúra) trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, tập trung vào nghi án gian lận hải quan liên quan đến nhập khẩu hàng dệt may và giày dép từ Trung Quốc.

Các cuộc khám xét diễn ra tại trụ sở các doanh nghiệp nhập khẩu, đại lý làm thủ tục hải quan và các công ty vận chuyển trên lãnh thổ Slovakia. Năm nhân viên hải quan bị triệu tập để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Phạm vi điều tra hiện bao trùm ít nhất 50 người bị nghi. Bên cạnh gian lận hải quan, cơ quan chức năng còn ghi nhận dấu hiệu tham nhũng với quy mô lớn trong hệ thống liên quan đến thông quan hàng hóa.

Theo kết quả điều tra bước đầu, những khoản hối lộ khổng lồ được cho là đã chi cho người làm việc tại các chi cục hải quan, Cơ quan Tài chính (Finančná správa) và các cơ quan thực thi pháp luật, nhằm hợp thức hóa chứng từ giả mạo.

Đổi lại, hàng hóa bị khai giá rất thấp được cho phép đưa vào lưu thông tự do theo chế độ miễn thuế VAT, tạo điều kiện trốn tránh nghĩa vụ thuế quy mô lớn.

Tổng số tiền hối lộ được ước tính khoảng 12 triệu EUR. Song song, vụ việc gắn với mức thất thoát thuế VAT khoảng 190 triệu do việc thông quan hàng hóa bị khai thấp giá.