Đơn vị Tình báo Tài chính (Tracfin) thuộc Bộ Kinh tế Pháp theo dõi vợ chồng Jacques và Jessica Moretti, chủ quán Le Constellation ở Crans-Montana, sau vụ cháy đêm 1/1/2026 khiến 41 người thiệt mạng. Theo thông tin có được, Tracfin chú ý đến các tài sản của Jacques Moretti tại Corsica liên quan nghi vấn rửa tiền.

Căn cứ là một báo cáo mật của văn phòng chống rửa tiền Thụy Sĩ, do Le Parisien công bố và France 3 Corse tiếp cận. Các phân tích nêu “độ mờ” của hoạt động kinh doanh, khó lần nguồn vốn khi tiền có thể đã được rửa và tái đầu tư; đồng thời ghi rõ tại thời điểm tổng hợp, vợ chồng Moretti không bị điều tra vì tội phạm có tổ chức.

Tài liệu liệt kê giao dịch thiếu minh bạch, tài khoản trung chuyển và khả năng sử dụng giấy tờ giả. Những hành vi có thể là tội phạm nguồn cho rửa tiền gồm quản lý thiếu trung thực, làm giả giấy tờ, lừa đảo bảo hiểm và vi phạm thuế nghiêm trọng; có thể còn có trục lợi trái phép từ bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội.

Báo cáo chỉ ra một căn nhà ở Sari-Solenzara được trình bày là thừa kế nhưng thực tế mua bằng khoản vay 625.000 euros từ ngân hàng Crédit Lyonnais. Nhà chức trách Thụy Sĩ đã gửi ủy thác tư pháp quốc tế tới phía Pháp để kê biên căn villa này ở Corsica và một chỗ ở khác tại Cannes.

Các điều tra viên mô tả một dàn xếp tài chính bị nghi ngờ giống mô hình Ponzi: “đế chế” của cặp Moretti ở Thụy Sĩ dựa chủ yếu vào các khoản vay có khả năng được cấp không đúng, dùng cấu trúc rỗng chất chồng thế chấp như Le Constellation. Qua thời gian, hệ thống này mua thêm quán bar và nhà hàng tại Crans-Montana và Lens, gia tăng nợ thế chấp nhưng vẫn phô diễn thành công giả bằng dàn xe sang thuê đứng tên công ty.

Tài liệu cũng nhắc quá khứ tư pháp của Jacques Moretti với một án về môi giới mại dâm. Không có chứng cứ liên hệ trực tiếp với tội phạm có tổ chức ở Corsica; báo cáo chỉ lưu ý nhìn chung các tổ chức tội phạm hay đầu tư vào bar, nhà hàng và casino. Luật sư của vợ chồng Moretti chưa phản hồi.